تقرير دولي لمجموعة “فاتف” يقول إن اليمن ضمن 6 دول عربية حققت تقدماً في مكافحة غسيل الأموال

يمن ديلي نيوز – ترجمات: قال تقرير دولي حديث، إن اليمن ضمن ستة دول عربية، حققت تقدمًا في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، بعد أن كانت ضمن الرقابة المتزايدة التي يطلق عليها “القائمة الرمادية”.

جاء ذلك، في تقرير لمجموعة العمل المالي “فاتف”، وهي هيئة لمراقبة الجرائم المالية العالمية، ومقرها “باريس”، ترجمه للعربية “يمن ديلي نيوز”.

والدول العربية التي قال التقرير إنها، حققت تقدماً في مكافحة غسيل الأموال الى جانب اليمن هي (سوريا، الأردن، المغرب، جنوب السودان، والإمارات العربية المتحدة).

وأشار التقرير الى ان اليمن أحرزت تقدمًا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذُ تعهدها في فبراير/شباط 2010م، بالتزام سياسي رفيع المستوى للعمل مع “فاتف” لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

وفي يونيو 2014م رأت “فاتف” أن اليمن تناولت بشكل جوهري خطة عملها على المستوى الفني من خلال “تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب، بالإضافة الى وضع إجراءات لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين، وتحسين العناية الواجبة للعملاء ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتطوير القدرة الرقابية على القطاع المالي، وإنشاء وحدة استخبارات مالية عاملة بشكل كامل وفعالة”، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أنه وبتنفيذ لتلك الخطة والاجراءات، تكون اليمن قد أكملت خطة العمل المتفق عليها، منوهاً الى أن الوضع الأمني في اليمن، حال دون قيام مجموعة العمل المالي بإجراء زيارة ميدانية لتأكيد ما إذا كانت عملية تنفيذ الإصلاحات والإجراءات المطلوبة مستمرة”.

وأكد أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “ستواصل مراقبة الوضع وإجراء زيارة ميدانية بأقرب وقت ممكن، للتحقق من الإصلاحات والإجراءات المطلوبة”.