تعميم: “المركزي اليمني” يلزم منشآت الصرافة بالإفصاح عن أرصدة المنظمات وتجميدها

يمن ديلي نيوز: ألزم البنك المركزي اليمني (المعترف به دولياً) منشآت وشركات الصرافة في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بالإفصاح عن أرصدة منظمات المجتمع المدني وتجميدها وإيقاف حساباتها.

وجاءت التوجيهات في تعميم حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة منه، صادر عن قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني.

وتضمنت التوجيهات إلزام منشآت وشركات الصرافة بموافاة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكشوفات تفصيلية توضح أسماء وأرصدة الحسابات القائمة حاليًا.

وحذر قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني الشركات المخالفة للقرار من اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يثبت عدم امتثاله للتعميم، وفق ما ورد فيه.

وفي 24 أغسطس/آب، خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية البنك المركزي اليمني بتجميد وإيقاف فتح حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من البنك المركزي.

كما طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من البنك المركزي إلزام منشآت الصرافة بالسماح لها بمراجعة واستكمال إجراءات نقل أرصدة المنظمات إلى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني.